C A04

Conseil d'Administration semaine 22

Date : jeudi 28 mai 2009
Lieu : La Ruche
Heure : 18/ 20h
Présents: Mathieu, Alexis, Marc, Franck (en retard mais pas trop !) puis Sophie (dans des limites raisonnables)

Finalisation PV de l'assemblée générale du 22 avril

Marc et Mathieu récupèrent les éléments auprès de Sylvie, Luc Bizeul et Luc Legay
Franck formalise le comptabilité dans un editgrid (http://www.editgrid.com) qui sera rendu public
Sophie formalise le PV et s'occupe des formalités d'enregistrement (publication légale, domiciliation aussi,) Au sujet de la domiciliation cf ci-après

Financement de l'association : ProjetFinancementAssociation

Analyse du coût minimal (cout fixe) (hébergement, défraiement minimal (cartouche, print...) (Franck chiffre)
Quels modes de financement ?

Alexis fait une première proposition sur le wiki

Adhésion et droit d'usage de la marque

( cf http://gna.org )
a traiter en asynchrone et à la prochaine réunion

Système d'information : plan d'action

urgence renouvellement des noms de domaine (expiration 29 mai)

Explorcamp.net ..org .com : le propriétaire est Luc, Il doit initier le transfert et les noms de domaines qui seront basculés sur l'association. A priori à faire chez OVH y compris l'hébergement (mutualisé dans un premier temps). Luc et Alexis voient ensemble.

Prévoir le transfert du nom nom explorateursduweb lorsque le blog sera prêt.
Récupérer l'ensemble des codes pour le site explorateur
Alexis voit avec Seb pour le wiki.

Le blog, le wiki et le site explorcamp sont les 3 outils à faire héberger chez OVH et dont il faut faire basculer le nom de domaine vers l'assos.

Google agenda : Alexis voit avec Luc pour récupérer les codes admin
Facebook : Mathieu voit avec Emmanuel et Hayat pour changer le titre Explorateurs du Web en Amis des explorateurs du web ce qui sera plus clair.

Projet d'accueillir des Stagiaires chez les Explorateurs

Point à revoir lors du prochain CA
Quel financement ? Quel accueil physique ? Quel encadrement ?

ProjetDePartenariatAvecLaRuche

(Mathieu organise réunion avec Charlotte)
2 volets possibles pour un partenariat

- un explorcamp public pour la cible entrepreneurs sociaux (au comptoir Général salle gratuite)
- participation via l'ExplorProject à l'incubateur de la Ruche (avis des explos sur les projets entrepreneuriat sociaux de la Ruche)

en échange:

- domiciliation de l'assos à la Ruche (pour collecter le courrier) et
- prêt de la salle du comptoir pour des explorcamps privés.
- salle de réunion pour les réunions du bureau des explorateurs

Partenariat avec le projet de "La Grande Maison"

à traiter au prochain CA, préparation dans l'intervalle par Mathieu

Communication

différentiation du système d'information "officiel" des expérimentations en cours
à traiter au prochain CA

Protection des marques et logos : point d'étape

Achat des droits du logo Explorateurs du WebReport d'un éventuel achat en fonction de nos capacités de financement future (à traiter au prochain CA)

Discussion :

Les thèmes qui ne sont pas développés tels que Partenariat "Grande Maison", Achat des droits, Protection des marques ... ont-ils été discutés ?
Et sur la question fondamentale du changement des statuts ... l'association a été reconduite à condition qu'il y ait un changement de statuts ... qu'en est-il SylvieLeBars

Les thèmes non développés doivent être traités au prochain CA.
La proposition de changement des statuts a commencé lors du précédent CA (CA03) pour ce qui est de la dénomination, de l'objet et de la domiciliation. Cette évolution doit s'accompagner d'une réflexion sur le financement de l'association et les règles d'usage de la marque à travailler ici : ProjetFinancementAssociation relié avec les ExplOr... Le principal objet de débat est semble-t-il de relier l'adhésion à l'association et droit d'usage des marques... AlexisMonville

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